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广州应购网络科技有限公司因涉嫌传销被冻结账户3600万元

发布日期:2021-10-11 19:02   来源:未知   阅读:

  本港台直播本港台开,中国网财经9月26日讯(记者 段思琦)日前,中国裁判文书网上发布了一则裁定书,显示广州应购网络科技有限公司等因涉嫌传销,被醴陵市人民法院裁定冻结相关账户,共计冻结资金3600万元。

  该裁定书显示,申请人醴陵市市场监督管理局在查处被申请人广州应购网络科技有限公司、洪银银、刘绵响、李银才涉嫌传销案中,为防止被申请人广州应购网络科技有限公司、洪银银、刘绵响、李银才转移或隐匿违法资金,申请人于2021年8月3日向法院提出账户冻结申请。

  一、冻结被申请人广州应购网络科技有限公司在中国建设银行股份有限公司广州花都时代美居支行的账号为xxxx内的存款和理财产品20000000元,期限为一年;

  二、冻结被申请人洪银银在中国建设银行股份有限公司广州花都时代美居支行的银行卡号为xxxx内的存款和理财产品10000000元,期限为一年;

  三、冻结被申请人刘绵响在中国农业银行股份有限公司醴陵白兔潭分理处的银行卡号为xxxx内的存款和理财产品2000000元,期限为一年;

  四、冻结被申请人刘绵响在中国邮政储蓄银行股份有限公司醴陵市白兔潭镇营业所的银行卡号为xxxx内的存款和理财产品2000000元,期限为一年;

  五、冻结被申请人李银才在中国工商银行股份有限公司深圳西乡支行的银行卡号为:xxxx内的存款和理财产品2000000元,期限为一年。

  据该公司名下的官方微信公众号“广州应购”显示,广州应购网络科技有限公司主要经营范围涵盖日化洗护、品牌美妆、日用百货等多品类产品体系。但该公众号当前显示“已无更多信息”,截至发稿,该账号仍未更新。

  天眼查搜索显示,广州应购网络科技有限公司成立于2021年2月2日,注册资金100万元。上文中被冻结账户的自然人洪银银为该公司的执行董事、经理、法定代表人,也是公司的大股东和实际控制人,持股比例为100%。

  值得注意的是,广州应购网络科技有限公司对外投资深圳市应购家壹号投资合伙企业(有限合伙)等共7家企业。

  而上述其中被冻结账户的自然人刘绵响,就是深圳市应购家柒号投资合伙企业(有限合伙)投资人,其持有公司99%股份。

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